İzmir’de değeri 1 milyar doları aşan tarihi kara para aklama operasyonunda 4 gümrük memuru da gözaltına alındı
İzmir’de 1 milyar doları aşan tarihi kara para aklama operasyonu
4 gümrük memuru da gözaltına alındı
İZMİR – İzmir’in Çeşme ilçesinde düzenlenen polis operasyonunda, bazı firmaların belgelerinde ihraç edilmiş gibi göstererek kara para aklamaya çalıştıkları ihbarı üzerine 4 gümrük memuru ve şirket yetkilisi olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı. . Bahis parasının 1 milyar doların üzerinde olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, bazı firmaların belgelerde paranın ihraç edildiğini iddia etmek için Çeşme Gümrüğü’ne başvurması ancak sistemde böyle bir sürecin görülmemesi üzerine başlatılan soruşturmada, şirket yetkilisi olarak karşımıza çıkan 4 gümrük memuru ve 2 sivil vatandaş ortaya çıktı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Hatalar Şube Müdürlüğü tarafından tutuklandı. Geçtiğimiz perşembe günü Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Kabahatler Şube Müdürlüğü ile Çeşme Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.
Sürecin tamamen kara para aklama girişimi olduğu öğrenilirken, söz konusu miktarın 1 milyar doları aştığı belirtildi. Olayın, bahis çetelerinden veya uyuşturucudan elde edilen paraların temizlenip sisteme dahil edilmeye çalışıldığı sırada meydana geldiği, yapılan incelemenin ardından firma veya şirketlerin bu tür ihracat yapmadığı öğrenildi.
